Vacancy Description
Technicien(ne) juridique – Conformité LAB - AML Compliance Law Clerk
Localisation : Québec City, Québec, Canada
À propos du rôle
En tant que Technicien(ne) juridique – Conformité LAB, vous administrerez et maintiendrez le programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/FAT) de CMLS pour les prêts hypothécaires commerciaux. Vous travaillerez sous la responsabilité du Directeur principal, Confiance et sécurité, et serez basé à Toronto ou Montréal.
Responsabilités
- Effectuer des examens complets d’entrée en relation KYC pour les emprunteurs commerciaux, les garants, les indemnisateurs et les parties liées.
- Réaliser une diligence raisonnable renforcée selon une évaluation des risques.
- Recueillir et valider la documentation d’entreprise (statuts, registres d’actionnaires, actes de fiducie, conventions de société de perso...
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