Vacancy Description
Prácticas en PBC – Anti Money Laundering
En Cuatrecasas buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en nuestra oficina de Madrid.
Descripción de la vacante
Se integrará en el equipo, dando soporte en la gestión y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Funciones
- Soporte en la gestión de cuestionarios enviados por los clientes, asegurando la recopilación de datos y el envío de la información requerida en tiempo y forma.
- Apoyo en el análisis de riesgos de clientes y operaciones.
- Soporte en la recopilación y revisión de documentación para procesos de diligencia debida.
- Colaboración en la elaboración de informes de riesgo.
- Apoyo en el seguimiento y control de la relación con clientes.
- Soporte en la revisión de listas (PRP, sanciones, adver...
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