Vacancy Description
Overview
En Talento 3.0 gestionamos la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento PLD para una institución financiera de primer nivel en Oaxaca de Juárez . Buscamos a un estratega normativo con la capacidad analítica para auditar procesos, clasificar riesgos y asegurar la transparencia corporativa ante las autoridades regulatorias.
Responsabilidades
- Gestión Normativa (KYC): Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente, estableciendo matrices de clasificación basadas en niveles de riesgo.
- Monitoreo y Resultado: Coordinar el seguimiento de las operaciones financieras, detectando y emitiendo el Resultado correspondiente sobre operaciones inusuales o relevantes conforme a las disposiciones oficiales vigentes.
- Auditoría Ejecutiva: Elaborar y presentar informes detallados de auditoría y cumplimiento normativo directamente a la Dirección General p...
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