Vacancy Description
Obligaciones ante la CNBV y SHCP
- Implementar, actualizar y supervisar el Manual de Cumplimiento en materia de PLD/FT .
- Monitorear operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
- Realizar reportes regulatorios a la UIF a través del sistema oficial (SITI/PLD).
- Ejecutar procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y debida diligencia.
- Coordinar metodologías de análisis de riesgos en operaciones financieras.
- Dar cumplimiento a disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT emitidas por la CNBV.
- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia y protección al usuario de servicios financieros .
- SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros): Actualización semestral de datos generales, tarifas y productos.
- REUNE (Registro de Usuarios de Servicios Financieros): Reporte trimestral de productos/servicios colocados.
- RE...
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