Oficial de Cumplimiento

Objetivo del puestoGarantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a la SOFOM, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante la supervisión, implementación y mejora continua de los controles, políticas y procedimientos de cumplimiento, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.Principales responsabilidadesAdministrar y supervisar el sistema de cumplimiento en materia de PLD/FT.Proceso de Renovación del Dictamen Técnico en materia de PLD/FT.Actualización de la Metodología de Evaluación de Riesgos (MER).Actualización del Manual de Cumplimiento (PLD/FT).Coordinar la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de cumplimiento.Monitorear operaciones y analizar alertas para la detección de actividades inusuales.Elaborar y gestionar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.Dar seguimiento a requerimientos regulatorios, auditorías internas y exte...