Legal & Compliance Counsel

Para una fintech internacional iniciando operaciones en México, estamos buscando a la persona que liderará su área legal.

Serás el punto focal interno para todos los aspectos legales y de cumplimiento en México. La responsabilidad principal es coordinar la estrategia legal, asegurar el cumplimiento normativo diario (énfasis en SOFOM) y gestionar los asuntos legales de la operación, evaluando y consolidando las opiniones de las firmas externas que dan servicio a la compañía.

Responsabilidades Clave:

1. Cumplimiento Regulatorio y Financiero

• Liderar la función de Compliance, asegurando que las actividades de crédito y los procesos internos cumplan con la regulación financiera mexicana (CNBV y CONDUSEF).
• Gestión de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) y de los trabajos cotidianos de la figura de Oficial de Cumplimiento (o rol equivalente).
• Atender requerimientos de autoridad, asistir en la preparaci...