Inspetor de Riscos

- Análise de transações bancárias e transações de cartões, com emissão de parecer e bloqueio cautelar de contas e credenciamentos suspeitos;- Análise de risco e elaboração de relatórios de parceiros (KYP);- Análise de risco e elaboração de relatórios de clientes (KYC);- Participação em implementações de parcerias, no processo de diligência;- Elaboração de relatórios diversos quando solicitado por demais setores no que tange a risco, compliance e PLD;- Auxiliar na elaboração de normas internas e indicadores para mitigação de risco, fraudes e lavagem de dinheiro;- Auxiliar na elaboração de parecer acerca de processos suspeitos para discussão em comitês;- Report de transações suspeitas aos comitês, diretoria e, após deliberação conjunta, aos órgãos competentes;- Assegurar que sejam cumpridas as diretrizes internas da empresa no que diz respeito às políticas de risco, PLD e normas de produtos e processos;- Realizar o monitoramento de transações para identificar atividades suspeitas, confor...