Gerente de cumplimiento pld y sanciones (león)

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Responsabilidades y funciones Definición y establecer normas de Monitoreo y Gestión de Alertas Revisar las políticas, hacer ajustes, definir la norma, manuales del programa de Sanciones y los controles generados por el sistema de screening en transacciones SWIFT, SPID, SPEI Documentar y elevar de inmediato al Oficial de Cumplimiento los casos confirmados de entidades o personas sancionadas Revisar mensajes retenidos: Atender los pagos en dólares frenados por filtros internos o por el banco corresponsal estadounidense Responder RFI (Requests for Information): Redactar en inglés las respuestas técnicas sobre el origen, destino y propósito de transacciones cuestionadas por los corresponsales Garantizar el clearing: Asegurar que ninguna operación viole las pautas de la OFAC para evitar el cierre de nuestras cuentas en EE. UU Monitorear actualizaciones: Verificar diariamente los cambios en las list...