Financial intelligence unit director

Financial Intelligence Unit Director Objetivo del puesto Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Liderar la estrategia y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la organización, asegurando la prevención, detección, análisis y escalamiento oportuno de riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. La posición es responsable de fortalecer el marco de PLD/FT mediante metodologías basadas en riesgo, cumplimiento regulatorio, coordinación transversal y mejora continua de los procesos de monitoreo, investigación y gobierno corporativo, contribuyendo a la integridad, sostenibilidad y reputación de la compañía.
Actividades a realizar: Descubrir nuevas tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terorrismo Liderar la implementación, operación e iteración de la Financial Intelligence Unit (FIU) de la organización. Diseñar, implementar y actualizar metodologías de evaluación de ries...