Especialista en seguridad

Objetivo del puesto
Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.
Principales responsabilidades Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados. Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias. Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente. Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago. Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera. Documentar de manera clara y completa to...