Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

Overview

Firma contable y financiera especializada en consultoría empresarial busca integrar a su equipo un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a entidades financieras.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia mínima de 2 años en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
• Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y entidades financieras.
• Manejo de plataformas regulatorias de la CNBV y CONDUSEF (SITI PLD, SIPRES, SIRES o similares).
• Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente o en proceso (deseable).
• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura.
• 3 años de experiencia.
• Conocimientos: Capacidad de análisis, Consultoría, Prevención.
• Palabras c...