Vacancy Description
Job Description
Qualifications
- Du bist verantwortlich für die Bearbeitung von Alerts sowie die Durchführung von Falluntersuchungen mit dem Ziel, potenziell verdächtige Aktivitäten und Transaktionen frühzeitig zu erkennen
- Als SpezialistIn im Bereich Transaktionsmonitoring verfügst du über ein tiefgehendes Verständnis der regulatorischen Anforderungen und bringst umfassende, branchenübliche Fachkenntnisse mit
- Du identifizierst Muster, die auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere verdächtige Aktivitäten hinweisen, und leitest daraus fundierte Maßnahmen ab
- Du bist erfahren in der Durchführung detaillierter Falluntersuchungen und gewährleistest eine präzise Dokumentation sämtlicher Erkenntnisse
- Berufserfahrung in einer Neo-Bank oder digitalen Bank ist von Vorteil
Qualifications
- Du verfügst über mehrjährige praktische Erfahrung in einer operativen AML/AFC-Rolle im Bank- oder Finanzsektor
- Du erstellst umfassend...
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