Vacancy Description
A Empresa
Segmento automotivo.Descrição da vaga
Conduzir processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/AML), assegurando conformidade com políticas internas e regulamentações aplicáveis;Realizar Due Diligence de Compliance para avaliação de terceiros, fornecedores, parceiros comerciais e clientes;Executar análises reputacionais e de integridade em fornecedores e parceiros antes da formalização de contratos e durante o relacionamento comercial;Avaliar riscos de compliance relacionados a aspectos regulatórios, financeiros, reputacionais, legais e de integridade;Elaborar pareceres de risco e recomendações para suporte à tomada de decisão das áreas de negócio;Monitorar e identificar potenciais sinais de alerta (red flags), conduzindo investigações preliminares quando necessário;Garantir que contratos e processos de contratação atendam aos requisitos de compliance e governança corporativa;<...
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