Analyste – Surveillance RPCFAT

Une carrière en tant qu’analyste RPCFAT dans l’équipe Détection & Surveillance, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d’expert en matière de lutte contre recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. C’est par ton esprit analytique et tes connaissances des différents produits bancaires et stratagèmes de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes que tu as un impact positif sur la gestion des risques interne de la Banque.

Ton emploi : 

·      Participer à la détection et à la prévention du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes

·      Démontrer une bonne connaissance des indicateurs et stratagèmes RPCFAT ainsi que des lignes directrices du CANAFE et du BSIF en matière de RPCFAT

·      Procéder à des analyses transactionnelles, savoir reconnaître les indicateurs de risque potentiel et poser un diagnostic

·      Effectuer des ...