Analyst First Contact & Risk Categorization(m/w/d)

Nutzen Sie die Möglichkeit, als Analyst First Contact & Risk Categorization (m⁠/⁠w⁠/⁠d) bei einer der größten Universalbanken Deutschlands durchzustarten! Unser Kunde bietet seinen Privat- und Firmenkunden ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen aus einer Hand.

AUFGABEN

Das Ziel der Rolle ist die Sicherstellung einer effizienten und regelkonformen Bearbeitung von Geldwäscheanfragen und Verdachtsmeldungen sowie die Koordination der Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern.

• Betreuung der Geldwäsche-Hotline und -Mailbox als zentraler Ansprechpartner:in
• Erfassung und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen sowie Koordination behördlicher Anfragen
• Weiterleitung standardisierter AML-Anfragen und Eskalation komplexer Fälle an spezialisierte Investigation-Teams gemäß interner Richtlinien
• Zusammenarbeit und Kommunikation mit ext...