Analista PLD

Crediclub

Monterrey, NL, Mexico Full-time June 06, 2026

Vacancy Description

Analista PLD

¡Tú próximo paso en Crediclub!

Funciones y responsabilidades:

Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.

Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones.

Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias.

Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD/FT.

Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT.

Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación

Experiencia y habilidades:

Esenciales:

Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares.

Trayectoria l...

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Location Monterrey, NL

Country Mexico

Type Full-time

Category Business Operations Specialists

Posted June 06, 2026