Analista de Cumplimiento - Temporal

Misión

Apoyar, proponer y desarrollar las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de proteger a la empresa de estos actos delictivos y estar acorde a lo exigido por las entidades regulatorias.

Funciones

• Apoyar, proponer y desarrollar de las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Efectuar el mantenimiento de las normas y procedimientos existentes.
• Brindar soporte para la adecuada aplicación de las normas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
• Monitorear las transacciones y señales de alerta de los clientes a través de sistema de Prevención del Lavado de Activos
• Detectar y elaborar informes de análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas;
• Evaluar y gestionar la formulación de nuevas señales de alert...