analista de branqueamento de capitais e combate do fin. ao terrorismo(m/f) 1 job

O nosso Cliente é uma prestigiada instituição que actua na área das finanças.

FUNÇÃO

Reportando ao Gestor da área de Crime Financeiro, será responsável por: efectuar a analise de alertas; assegurar a gestão e manutenção de screening; assegurar o reporte regular de todas as transações de acordo com os limiares estabelecidos pela Lei local; analise de transacções suspeitas de AML e reporte ao GIFiM; participar de formações sobre operações de crédito e outras; demonstrar vontade de aprender e melhorar as suas capacidades (pesquisas, leitura de documentos relevantes, troca de experiências com outras áreas do banco e entidades externas); aplicação dos conhecimentos obtidos nas formações; propor alterações com vista a melhoria dos processos.

Requirements

• Formação acadêmica superior nas áreas de Direito, Economia ou Gestão;
• Mínimo de 02 anos de experiência na analise e monitoramento de transacções e actividades...