Administrativo/a PBC (España)

Administrativo/a PBC. Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance. La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.

Responsabilidades

• Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.
• Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.
• Completar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.
• Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.
• Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.
• Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.
• Tramitar administrativa...